（原标题：迈威生物零丁董事候选东谈主声明与承诺（王芳））户外 勾引

迈威（上海）生物科技股份有限公司零丁董事候选东谈主声明与承诺

本东谈主王芳，已充分了解并应允由提名东谈主迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会提名为迈威（上海）生物科技股份有限公司第二届董事会零丁董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备零丁董事任职履历，保证不存在职何影响本东谈主担任该公司零丁董事零丁性的关系，具体声明如下：

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一、本东谈主具备上市公司运作的基本常识，熟识干系法律、行政法则、部门规章过火他法度性文献，具有 5年以上法律、经济、财务、贬责梗概其他实行零丁董事职责所必需的职责教学。本东谈主尚未插足培训并获得证券交易所认同的干系培训理会材料。本东谈主承诺，在本次提名后，尽快插足上海证券交易所举办的零丁董事干系培训并获得干系培训理会。

二、本东谈主任职履历合适下列法律法则和部门规章的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职履历的划定； （二）《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的划定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司零丁董事贬责想法》、上海证券交易所自律监管法则以及公司法则磋议零丁董事任职履历和条款的干系划定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于法度中管干部辞去公职梗概退（离）休后担任上市公司、基金贬责公司零丁董事、零丁监事的见告》的划定（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步法度党政指示干部在企业兼职（任职）问题的成见》的干系划定（如适用）； （六）中共中央纪委、教学部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉开荒的成见》的干系划定（如适用）； （七）中国东谈主民银行《股份制交易银行零丁董事和外部监事轨制指引》等的干系划定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金筹画机构董事、监事、高等贬责东谈主员及从业东谈主员监督贬责想法》等的干系划定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高等贬责东谈主员任职履历贬责想法》《保障公司董事、监事和高等贬责东谈主员任职履历贬责划定》《保障机构零丁董事贬责想法》等的干系划定（如适用）； （十）其他法律法则、部门规章、法度性文献和上海证券交易所划定的情形户外 勾引。

三、本东谈主具备零丁性，不属于下列情形： （一）在该公司梗概其附庸企业任职的东谈主员过火良伴、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指手足姐妹、手足姐妹的良伴、良伴的父母、良伴的手足）； （二）告成或转折捏有该公司已刊行股份 1%以上梗概是该公司前 10名鞭策中的当然东谈主鞭策过火良伴、父母、子女； （三）在告成或转折捏有该公司已刊行股份 5%以上的鞭策单元梗概在该公司前 5名鞭策单元任职的东谈主员过火良伴、父母、子女； （四）在上市公司控股鞭策、施行限定东谈主的附庸企业任职的东谈主员过火良伴、父母、子女； （五）在与上市公司过火控股鞭策、施行限定东谈主梗概其各自的附庸企业有紧要业务交往的东谈主员梗概在有紧要业务交往的单元过火控股鞭策、施行限定东谈主单元任职的东谈主员； （六）为上市公司过火控股鞭策、施行限定东谈主梗概其各自附庸企业提供财务、法律、商讨、保荐等劳动的东谈主员，包括但不限于提供劳动的中介机构的形势组合座东谈主员、各级复核东谈主员、在论说上署名的东谈主员、结伙东谈主、董事、高等贬责东谈主员及主要肃肃东谈主； （七）最近 1年内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备零丁性的情形。

四、本东谈主无下列不良记录： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚梗概司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货坐法坐法，被中国证监会立案拜谒梗概被司法机关立案观看，尚未有明确论断成见的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开质问或 3次以上通报品评的； （四）存在紧要失信等不良记录； （五）本所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职零丁董事时代因集合两次未能亲身出席也不委派其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鞭策大会给予祛除职务的东谈主员，如是，需说明自祛除职务之日起是否届满 12个月。

六、包括该公司在内，本东谈主兼任零丁董事的境内上市公司数目未跳动 3 家，本东谈主在该公司集合任职未跳动 6年。

七、本东谈主不存在影响零丁董事诚信梗概其他影响任职履历的情况。本东谈主依然通过该公司第二届董事会提名委员会履历审查（如适用），提名东谈主与本东谈主不存在横蛮关系梗概其他可能影响零丁履职情形的密切关系。本东谈主依然左证上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——法度运作》对本东谈主的零丁董事候选东谈主任职履历进行核实并阐明合适要求。本东谈主透顶明晰零丁董事的职责，保证上述声明竟然、完满和准确，不存在职何症结述说或误导因素，本东谈主透顶明显作出症结声明可能导致的成果。上海证券交易所可依据本声明阐明本东谈主的任职履历和零丁性。

本东谈主承诺：在担任该公司零丁董事时代，将顺从法律法则、中国证监会发布的规章、划定、见告以及上海证券交易所业务法则的要求，经受上海证券交易所的监管，确保有满盈的时期和元气心灵实行职责，作念出零丁判断，不受公司过火主要鞭策、施行限定东谈主等单元或个东谈主的影响。

本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不合适零丁董事任职履历情形的，本东谈主将左证干系划定辞去零丁董事职务。

特此声明户外 勾引。 声明东谈主： 2024年 12月 12日